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夏琳--打击电信诈骗绝顶高手!

 时间:2017-05-02 09:23来源:未知责任编辑:张焱
  
打击电信诈骗, 有木有华山论剑? 如果有, 他就是全中国的绝顶高手之一! 非科班出身,自学成才; 不到40岁,就新晋为公安部特聘专家; 关键还是颜值担当! 夏琳, 浙江省宁波市公安局刑侦支队 打击侵财犯罪大队二中队指导员。。。
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夏琳--打击电信诈骗绝顶高手!

打击电信诈骗,有木有“华山论剑”?如果有,他就是全中国的绝顶高手之一!非科班出身,“自学成才”;不到40岁,就新晋为公安部特聘专家;关键还是颜值担当!

夏琳,浙江省宁波市公安局刑侦支队打击侵财犯罪大队二中队指导员

中国警察队伍,在多年敌我实践中,终于有了属于自己的反诈骗科技树!

1、   数据“迷雾”

2004年,夏琳还在刑侦大队。

随着互联网的普及,各类新型犯罪形式不断出现:如何在没有直接现场、跨区域、跨境等电信网络诈骗犯罪中,锁定嫌疑人?成为公安机关亟待攻克的难题。

而在夏琳看来,用数据破解“谜题”有巨大前景。

当时各类查询系统平台尚未融合,许多民警只熟悉常用的一两个系统,而夏琳则把各类信息平台“通吃”,渐渐痴迷其中。

“其实在以往的案件中,数据一直在发挥作用。只是现在数据的量更大、更庞杂,也更开放,供我们选择和应用的余地更大了。”夏琳说。

在2008年前后,他开始越来越多地与电信网络诈骗犯罪分子“交手”。

2009年,在接手“1011” 特大电信诈骗案时,夏琳既紧张又兴奋:“此前很少遇到涉案数目如此多、还跨境的案件!”

传统的侦破思路,是从资金流和电话来源入手调查。

但是170万余条信息,1000多个涉案银行账户,10万余条交易信息,成为摆在夏琳和战友们面前的庞然大物!

“账单都是从外地调来的,很少有电子版,大多都是纸质版本。我们只能一条一条看,觉得有用的重点数据,都靠手动录入电脑。”夏琳说。

耗时1个多月,他们摸清了资金往来,却抓不住“狐狸尾巴”。

资金在打入骗子指定的账户后,会被立即分解成多个账户,这些账户又会不停地多次转账,最后被派来的人从ATM机上异地取现。

“这些负责取钱的人,基本不清楚其他事情。犯罪团伙的结构是什么?分为几部分?也都不知道。”夏琳说。
夏琳--打击电信诈骗绝顶高手!
                                                                   夏 琳

2、想逃?没那么容易!

传统侦查手法效果有限,2010年1月,他们决定重新调整思路:既然犯罪分子都是通过电话联系,可不可以反向追查电话?

夏琳和队友们尝试使用了信息流侦查模式,它以信令点编码反向追踪法为核心。当时全国各地也都在用这种方法,只是不同案件中的作用不同。事实证明,在“1011”案中,这种方法是奏效的。

通过这套新型侦查模式初步查明,这个特大跨境电信诈骗犯罪集团,已在全国28个省市疯狂作案数百起!涉及金额超过1亿元!

他和队友每天要对海量杂乱无章的数据“解密”,有的数字牵扯到境外服务站点,有的涉及程序底层代码……

耗时近1个多月,最终筛选出25条有用线索,具化为近300起案件,

一一向受害人核实,最终还原出一条诈骗线路。

最终他们发现,诈骗网络电话,都是先接到香港的一台服务器,再接到传统电话网。由此他们判断——犯罪团伙在香港有中转服务器!

这个发现,“让我们看到了胜利的曙光,当时都非常兴奋”。

他们分析中转服务器里安装的软件,获取了破案的最关键信息——犯罪团伙的购买渠道、支付途径和银行账号!

为堵截可能提供犯罪支持的漏洞,专案组下令,全国公安机关出动数百警力,对境内为电信诈骗犯罪提供通信支撑的网络运营商展开统一收网行动。

2010年6月21日,该犯罪团伙被捣毁,共抓获嫌疑人148名,收缴用于作案的服务器113台,捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所57处。

各项成果均是当时全国罕见。

3、“从细节中寻找漏洞”

2011年,夏琳调动成为了一名网警。在网警大队的三年里,他接触到了很多网络破案新手法,与“大数据”的距离也更近了。

前不久,警方打掉一个电信网络诈骗团伙。他们只知道这个团伙在北京活动过1个月,推测有作案可能,但并没有证据支撑。

“干刑侦这行,就是要‘边跑边分析’。人要我们抓,当所有的信息都汇总到一起,怎么用,还得我们分析。”夏琳说。

助他破题的,又是数据。夏琳和战友们抓住了团伙成员的“工资单”。他们借助大数据手段进行案件的关键词对比,综合信息分析判断后,最终找到了突破口。

在“1011”专案之后,夏琳还先后参与了公安部“8·30”“11·30”“4·13”“4·30”“6·25”等跨境电信网络诈骗专案的侦办。

成为浙江省侦办电信网络诈骗案件侦查专家,并被选派到全国打击电信诈骗犯罪工作培训班担任专家组教员,对来自北京、天津等28个省市区的620名侦查员进行全程授课。

前不久,公安部特聘其为打击电信网络诈骗案件专家组成员。

从刑侦干警到数据专家,夏琳常半开玩笑地说:“我们研究数据,是被‘逼’出来的。”

“传统的案件,办一起就多一份经验,有章可循;而新型电信网络犯罪,‘我们在打,犯罪分子也在研究’,时刻在更新和变化,一套办案经验,不一定适用其他案件。所以我们这行一直强调‘师夷长技以制夷’。”

数据背后,更是黑白双方的斗法!

别看夏琳平时是个“技术宅”,破案后总会主动找犯罪嫌疑人聊:犯罪思路、诈骗手法、最新网络技术形势

作案过程中碰到的各种新情况……

在夏琳看来,这些“高智商犯罪者”同样是他研究的对象。“只有在了解这些案件作案过程和特点的基础上,才能举一反三,从细节中寻找漏洞!”

夏琳坚信:只要静下心来,抽丝剥茧地把线索一层层剥开,就一定能找到蛛丝马迹!

 

(责任编辑:张焱)
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